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国宏国际集团的新闻事件

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-10-01

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  2012年3月22日,深圳查获一家涉嫌巨额非法集资犯罪集团。行动中,警方共捣毁国宏国际集团深圳分公司等涉嫌非法集资窝点18个,抓获嫌疑人员74人,现场缴获现金50万元,初步统计涉案金额超过11.5亿元,参与集资人数约6.5万人。

  警方调查发现,该公司有两种运营方式,第一部分就是投资返利,每个月固定返利24%,另外24%为股权。第二部分为运营成本和业务员提成,运营回报率是140%,发展下线%。“这是一个典型的非法集资案件,足够构成刑事犯罪,非法集资可以演变成集资诈骗和非法集资公共存款。”

  警方经过前期的摸排和核查确认,该公司以与境外国家签订经营能源、铁路等合作协议为噱头,通过多种渠道进行不客观宣传报道,不明真相的客户便纷纷慕名而来进行投资入股,该公司已发展客户上万人,存在涉嫌非法吸收公众存款行为,据警方初步统计,该公司在全国范围内非法吸收公众存款超过10亿元人民币,涉及群众6万余人,警方当场带回犯罪嫌疑人6人,查获银行账户11个。

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